Банки имеют право требовать отчет о законности денег в соответствии с ФЗ №-115. Если у банка возникнут подозрения о том, что вы занимаетесь «отмыванием» денег, то потребуется доказать, что вы – честный гражданин, и откуда вы взяли эти средства. Наибольшее внимание банки уделяют крупным суммам, которые сразу же обналичиваются, небольшим переводам без наличия источника официального заработка и хаотичным поступлениям из разных источников.